东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信 及担保要点的公告

件及特别设计电子系由统、机械电子系由统、电子产品；合同能源管理；物联网应用政府行政部门服务；工程管理政府行政部门服务。（市场主体行政处分自主必需兼营工程建设，卓有成效兼营娱乐活动；行政处分并经批文的工程建设，经特别行政部门批文后依批文的概要卓有成效兼营娱乐活动；不得投身各地区和本市传统产业禁止和约束类工程建设的兼营娱乐活动。）

6、仁济医院博泰系由公司有限责任公司子公司，公司转让其40.29309%的入股，实际入股联系由如下：

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7、主要财务指标如下同上：

单位：投资额元

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唯：仁济医院博泰2021年12年底31日财务数据已稽核，2022年1-3年底财务数据予以稽核。

8、经复查，仁济医院博泰就其亦同被执行人，债权尚可。

（三）天津----桥下文档系由统设计有限责任公司

1、设立月份：2001年7年底30日

2、唯册一处：东城区海淀区三环路北路89号12层B-08号

3、法定代同上人：张建华

4、唯册资本：投资额30,000万元。

5、业务范围：开发设计、系由统设计转让、系由统设计政府行政部门、系由统设计政府行政部门服务、系由统设计推广；电脑系由统设计培训；坚实应用软件政府行政部门服务；功能强大政府行政部门服务；文档系由统政府行政部门服务；机器学习；电脑修理；产出、原料电脑应用软件；集装箱报关、长一职报关、系由统设计报关。(企业行政处分自主必需兼营工程建设，卓有成效兼营娱乐活动、行政处分并经批文的工程建设，经特别行政部门批文后依批文的概要卓有成效兼营娱乐活动、不得投身本市传统产业禁止和约束类工程建设的兼营娱乐活动。)

6、----桥下系由公司全资子公司，公司转让其100%入股。

7、主要财务指标如下同上：

单位：投资额元

■

唯：----桥下2021年12年底31日财务数据已稽核，2022年1-3年底财务数据予以稽核。

8、经复查，----桥下就其亦同被执行人，债权尚可。

（四）天津仁济医院合创文档系由统设计有限责任公司

1、设立月份：2006年10年底13日

2、唯册一处：东城区海淀区霍氏数码化园内3号楼11层1102

3、法定代同上人：侯志国

4、唯册资本：投资额20,000万元。

5、业务范围：开发设计、系由统设计推广、系由统设计转让、系由统设计政府行政部门、系由统设计政府行政部门服务；产出、原料电脑应用软件；文档系由统政府行政部门服务；机器学习；电脑修理、电脑政府行政部门；应用软件政府行政部门服务；销售电脑、应用软件及特别设计电子系由统、人身安全系由统设计防范产品；电脑、通讯电子系由统租；集装箱报关、系由统设计报关、长一职报关；从业者承包。（市场主体行政处分自主必需兼营工程建设，卓有成效兼营娱乐活动；行政处分并经批文的工程建设，经特别行政部门批文后依批文的概要卓有成效兼营娱乐活动；不得投身各地区和本市传统产业禁止和约束类工程建设的兼营娱乐活动。）

6、合创文档系由统设计系由公司全资子公司，公司转让其100%入股。

7、主要财务指标如下同上：

单位：投资额元

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唯：合创文档系由统设计2021年12年底31日财务数据已稽核，2022年1-3年底财务数据予以稽核。

8、经复查，合创文档系由统设计就其亦同被执行人，债权尚可。

三、赎回贸易往来协定的主要概要

本次赎回法律条文尚未缔结贸易往来协定，经公司第七届校董会第四十四次全体会议初批准后文后，公司将在上述赎回手续费内与银行业签订《前提合同》，实质赎回金额、赎回时限以公司及子公司与银行业实质缔结的贸易往来协定大致相同。赎回特殊性为连带责任前提。

四、校董会意见

校董会认为：被赎回人仁济医院医为、仁济医院博泰系由公司有限责任公司子公司、----桥下、合创文档系由统设计系由公司全资子公司，为做到其业务拓展对资金的需求，公司为其提供赎回，具备公司拓展的要求。校董会对被赎回人资产质量、兼营情形、餐饮业前景、偿付控制能力、资信精神状态等进行全面评估，认为被赎回人兼营情形稳定，资信尚可且有能够的偿还债务控制能力。本次赎回对象仁济医院医为和仁济医院博泰为公司分拆报同上范围内有限责任公司子公司，公司对其兼营有充分的实质拥有权，为前提上述有限责任公司子公司日常兼营娱乐活动的正常进行，仁济医院医为和仁济医院博泰其他股东不提供同比例赎回或反赎回。

公司为其赎回不存在违反法规和《公司章程》的特别规定情形，不会所加 欺公司及公司股东特别是里面小股东的利益集团，不存在资源转移和利益集团输送的情形。 综上，校董会决定上述赎回法律条文。

五、累计赎回需求量及应于赎回的需求量

截止本日前援引日，公司及有限责任公司子公司的赎回总额为投资额19.58亿元，皆为公司对子公司提供赎回，占2021月初公司经稽核净资产的17.41%。公司无应于官方赎回、无牵涉裁决的官方赎回及因赎回被判决败诉而应承担所加失的情形。

六、一并文档

第七届校董会第四十四次全体会议草案。

有鉴于此日前。

仁济医院应用软件入股公司校董会

二零二二年六年底二十五日

证券code：002065 证券全称：仁济医院应用软件 日前代号：2022-041

仁济医院应用软件入股公司

第七届校董会第四十四次全体会议草案日前

本公司及校董会全体成员前提文档援引概要的真实、直观和非常简单，没有误导记载、误导性详述或重大都是。

一、校董会全体会议开会情形

仁济医院应用软件入股公司（以下全称“公司”）第七届校董会第四十四次全体会议，于2022年6年底20日以电子邮件的方式为发出全体会议事先，全体会议于2022年6年底24日晚间10:00以通讯同上决的方式为开会。全体会议应到监事9人，实到9人，全体会议由监事长薛向东老友主持。本次全体会议的开会及同上决程序在具备《公司法》、《公司章程》及《监事全体会议事规则》的有关规定。

二、校董会全体会议初审情形

本次全体会议与会监事经过认真初审，通过如下草案：

1、全体会议以9高票决定、0高票反对者、0高票弃权，初审通过了《关于公司向银行业审核整体授信及贷款的议案》；

决定公司向上海浦东拓展银行业入股有限责任公司天津分行审核整体授信手续费不至少投资额4.6亿元（含改以授信），时限一年，赎回方式为为债权。

决定公司向西方报关银行业天津分行审核流动资金贷款，金额不至少投资额50,000万元，时限1年，赎回方式为为债权，最后以银行业实质批复大致相同。

2、全体会议以9高票决定、0高票反对者、0高票弃权，初审通过了《关于子公司向银行业审核整体授信及赎回的议案》。

实际概要详见公司于2022年6年底25日刊登在《西方证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行业审核整体授信及赎回法律条文的日前》（日前代号：2022-042）。

三、一并文档

第七届校董会第四十四次全体会议草案。

有鉴于此日前。

仁济医院应用软件入股公司校董会

二零二二年六年底二十五日

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