中国银行股份有限责任公司 董事会决议公告

中国银行股份合资公司理事会及全体理事保证本告示章节不存在任何不道德记载、技术性陈述或者重大遗漏，并对其章节的事实、准确性和无损承担法律责任。

中国银行股份合资公司（简称“；也”）理事会以书面提案方式与会决议。；也理事会决议通知及文件于2022年6月21日通过书面及传真方式送出至；也所有理事和监事，投票截止日为2022年6月24日。决议理应直接参与投票的理事16名，实际直接参与投票的理事16名。决议的与会及直接参与投票总人数符合《中国公法》等有关法律、行政机构法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份合资公司规章》的订明。决议投票通过了如下提案：

关于理事会管理学特别主任会执行主席及成员调整的提案

1.关于聘用肖立金色理事的理事会管理学特别主任会任职

表示同意：15 指责：0 一致通过：0

肖立金色理事因偏袒避开投票。

肖立金色理事自汪昌云理事退任年内出任高风险税制特别主任会执行主席。

2.关于聘用崔世平理事的理事会管理学特别主任会任职

表示同意：15 指责：0 一致通过：0

崔世平理事因偏袒避开投票。

崔世平理事自理事会批文年内出任高风险税制特别主任会主任。

3.关于聘用让·弗朗索瓦·埃克拉理事的理事会管理学特别主任会任职

表示同意：15 指责：0 一致通过：0

让·弗朗索瓦·埃克拉理事因偏袒避开投票。

让·弗朗索瓦·埃克拉理事自理事会批文年内出任战略思想工业发展特别主任会主任、跨国公司的文化与消费者权益确保特别主任会主任、高风险税制特别主任会主任。

让·弗朗索瓦·埃克拉理事自肖立金色理事出任高风险税制特别主任会执行主席年内出任高风险税制特别主任会副执行主席。

4.关于聘用鄂维南作人的理事会管理学特别主任会任职

表示同意：16 指责：0 一致通过：0

鄂维南作人自出任；也独立非执行理事年内出任战略思想工业发展特别主任会主任、跨国公司的文化与消费者权益确保特别主任会主任、其他部门和工资特别主任会主任。

5.关于聘用Francesco·特里亚作人的理事会管理学特别主任会任职

表示同意：16 指责：0 一致通过：0

Francesco·特里亚作人自出任；也独立非执行理事年内出任战略思想工业发展特别主任会主任、跨国公司的文化与消费者权益确保特别主任会主任及副执行主席、审计特别主任会主任、关联交易系统控制特别主任会主任。

特此告示

中国银行股份合资公司

理事会

二〇二二年六月二十四日