江苏金智科技股份有限公司 2022年第一次临时持股大会决议公告

议；

2、昆山致邦律师事务所事务所关于本次入股会议的法律条文看法书。

据知核定。

昆山金智科技持股有限的公司管理理事会

2022年6翌年24日

上市公司文档：002090 上市公司又称：金智科技 核定注册号：2022-038

昆山金智科技持股有限的公司

第八届管理理事会第三次会议决议核定

本的公司及管理理事会都由必需反馈公开发表段落的悦实、准确和完整，从未误导史书、举例陈述或实质性附注。

一、管理理事会会议闭幕上述情况

昆山金智科技持股有限的公司第八届管理理事会第三次会议告知于2022年6翌年20日以书面、联系人、电话的形式发信，于2022年6翌年24日上午16：00在无锡市征西路100号的公司会议室以当晚结合通讯设备投票形式闭幕。会议应该参与总裁9名，全体总裁皆亲临参与了本次会议，其之中总裁凌万水以通讯设备投票形式与会者，其他总裁皆以当晚形式与会者。总裁长贺安鹰恩师主持人了本次会议，的公司代表人、Senior管理人员到会了本次会议。会议的闭幕和投票计算机系统符合标准有关法律条文、警政法律条文、业务部门规章、原则性机密文件和的公司条文的原则上。

二、管理理事会会议院会上述情况

1、会议以9票数同意，0票数反对者，0票数作废院会通过了《昆山金智科技持股有限的公司关于初选第八届管理理事会战略理事会理事的修正案》，同意初选王大勇恩师为的公司第八届管理理事会战略理事会理事。初选后，的公司第八届管理理事会战略理事会组成为：贺安鹰（主任理事）、李扬、苏文兵、郭伟、王大勇。

2、会议以9票数同意，0票数反对者，0票数作废院会通过了《昆山金智科技持股有限的公司关于暂定的公司业务及修正的公司条文的修正案》。

详细段落见登出于2022年6翌年25日《上市公司时报》及巨潮资料网的《昆山金智科技持股有限的公司关于暂定的公司业务及修正的公司条文的核定》。增订后的《昆山金智科技持股有限的公司条文》全文详述巨潮资料网站。

本修正案需提交的公司2022年第二次临时入股会议院会。

3、会议以9票数同意，0票数反对者，0票数作废院会批准后了《昆山金智科技持股有限的公司关于闭幕2022年第二次临时入股会议的修正案》。

管理理事会不得不于2022年7翌年11日上午15：00在无锡市江阴在经济上技术开发区征西路100号的公司会议室闭幕的公司2022年第二次临时入股会议，同时给予在线计票数形式，院会前述关于暂定的公司业务及修正的公司条文的修正案。会议告知详述登出于2022年6翌年25日《上市公司时报》及巨潮资料网的《昆山金智科技持股有限的公司关于闭幕2022年第二次临时入股会议的告知》。

三、一并机密文件

1、经与会总裁递交并瓦片管理理事会印章的第八届管理理事会第三次会议决议。

据知核定。

昆山金智科技持股有限的公司

管理理事会

2022年6翌年24日

上市公司文档：002090 上市公司又称：金智科技 核定注册号：2022-039

昆山金智科技持股有限的公司

关于暂定的公司业务及修正

的公司条文的核定

本的公司及管理理事会都由必需反馈公开发表段落的悦实、准确和完整，从未误导史书、举例陈述或实质性附注。

昆山金智科技持股有限的公司（下述又称“的公司”）于2022年6翌年24日闭幕第八届管理理事会第三次会议，院会通过了《关于暂定的公司业务及修正的公司条文的修正案》 。因的公司业务转型需要，白鱼在的公司业务之中增大检验检测客户服务及低碳业务相关陈述；同时，根据消费市场监督管理业务部门有关原则上，在核发业务暂定申领时需连动对原申领经营管理要点连动进行原则调整，并区分许可计划、一般计划列示。

为此，白鱼对《的公司条文》第二章第十四条业务法律条文连动进行如下增订：

■

除上述增订外，原《的公司条文》其他法律条文段落依然不变。

该修正案尚需提交的公司入股会议院会批准后，待入股会议院会通过后，许可的公司管理理事会具体上述情况核发《的公司条文》批准后及营业区域内的暂定等之中小企业暂定申领手续。的公司暂定后的业务以消费市场监督管理机关最终呈报的业务不尽相同。

据知核定。

昆山金智科技持股有限的公司

管理理事会

2022年6翌年24日

上市公司文档：002090 上市公司又称：金智科技 核定注册号：2022-040

昆山金智科技持股有限的公司

关于闭幕2022年第二次临时

入股会议的告知

本的公司及管理理事会都由必需反馈公开发表段落的悦实、准确和完整，从未误导史书、举例陈述或实质性附注。

一、闭幕会议的基本上述情况

1、入股会议届次：本次入股会议为的公司2022年第二次临时入股会议。

2、会议召集人：的公司管理理事会。

3、会议闭幕的非法行为、合规性：的公司第八届管理理事会第三次会议不得不闭幕本次入股会议。本次入股会议会议闭幕符合标准《的公司法》、《该集团入股会议规章》有关法律条文、警政法律条文、业务部门规章、原则性机密文件和《的公司条文》等原则上。

4、会议闭幕的定于、等待时间：当晚会议于2022年7翌年11日上午15:00闭幕；

在线计票数等待时间为：2022年7翌年11日，其之中，通过蛇口上市公司买入所买入系统连动进行在线计票数的具体上述情况等待时间为2022年7翌年11日的买入等待时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过蛇口上市公司买入所在线计票数系统连动进行在线计票数的具体上述情况等待时间为2022年7翌年11日上午9:15至上午15:00前夕的也就是说等待时间。

5、会议闭幕形式：本次会议放任当晚投票与在线计票数相结合的形式。的公司将通过之中国证监会买入系统和在线计票数系统（）向全体入股给予在线形式的计票数平台，入股可以在在线计票数等待时间内通过上述系统行使决策权。

的公司入股应该必需当晚投票或在线计票数之中的一种形式，如果同一决策权用到移位计票数投票的，以第一次计票数投票结果不尽相同。

6、会议的股东申领日：2022年7翌年5日

7、参与对象：

（1）在股东申领日转给的公司持股的股票数入股或其推选人

于2022年7翌年5日上午收市时在之中国手续费蛇口分的公司申领在册的的公司全体股票数入股皆有权参与入股会议，并可以以在此之前聘请推选人与会者和出席投票，该入股推选人不并须是本的公司入股。

（2）的公司总裁、代表人及Senior管理人员

（3）的公司聘请的律师事务所

8、会议一处：当晚会议的一处为无锡市江阴在经济上技术开发区征西路100号的公司会议室

二、会议院会要点

■

以上修正案已经的公司第八届管理理事会第三次会议院会通过，详述的公司于2022年6翌年25日在《上市公司时报》及巨潮资料网公开发表的《昆山金智科技持股有限的公司第八届管理理事会第三次会议决议核定》、《昆山金智科技持股有限的公司关于暂定的公司业务及修正的公司条文的核定》。

以上修正案为入股会议除此仅限于投票要点，需经参与入股会议的入股（包括入股推选人）所持决策权的三分之二以上通过。

三、参与当晚会议的申领原理

1、申领等待时间：2022年7翌年7日9:00一12:00，14:00一17:00

2、申领一处：无锡市江阴在经济上在经济上技术开发区征西路100号 昆山金智科技持股有限的公司上市公司投资部。

3、申领形式：

（1）法人入股由法定推选人与会者的，并须持营业执照复印件（铁环批准后）、本人个人资料和其他部门股票数账户卡核发申领手续；由法定推选人聘请的推选人与会者的，并须持营业执照复印件（铁环批准后）、本人个人资料、许可聘请书和其他部门股票数账户卡核发申领手续。

（2）并不一定入股亲临与会者的并须持本人个人资料、上市公司帐户卡；聘请推选人与会者的，应该持本人个人资料、许可聘请书、聘请人上市公司帐户卡核发申领手续；

（3）异地入股可放任书信或言讯形式申领，书信或言讯应该包括上述段落的机密文件详细资料（言讯或书信并须在2022年7翌年7日17:00前送达或言讯至的公司上市公司投资部）。

4、注意要点

因非典防控需要，请白鱼参与当晚会议的入股及入股推选人及时关切国家所和南京地区的非典防控政策，必需本次出席当晚会议符合标准非典防控相关原则上，并请做好直达途之中的防疫措施。

四、出席在线计票数的具体上述情况操都以工序

本次入股会议向入股给予在线形式的计票数平台，入股可以通过之中国证监会买入系统和在线计票数系统（地址为）出席计票数。在线计票数的具体上述情况操都以工序见可选1。

五、其他要点：

1、会议联络人：李剑、郭英

联系电话：025-52762230，025-52762205

言 悦：025-52762929

地 址：无锡市江阴在经济上在经济上技术开发区征西路100号（比邻211100）

2、到会人员的食宿及交通网费用自理。

昆山金智科技持股有限的公司

管理理事会

2022年6翌年24日

可选1：

出席在线计票数的具体上述情况操都以工序

一、在线计票数的计算机系统

1、计票数文档：362090

2、计票数又称：金智计票数

3、修正案设置及看法投票

（1）修正案设置

入股大会议案对应该“修正案编码方式”附注如下：

■

（2）对于非累积计票数提案，填报投票看法：同意、反对者、作废。

二、通过之中国证监会买入系统计票数的计算机系统

1、计票数等待时间：2022年7翌年11日的买入等待时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、入股可以登录上市公司的公司买入客户端通过买入系统计票数。

三、通过之中国证监会在线计票数系统计票数的计算机系统

1、在线计票数系统开始计票数的等待时间为2022年7翌年11日上午9：15，告一段落等待时间为2022年7翌年11日上午3：00。

2、入股通过在线计票数系统连动进行在线计票数，需按照《蛇口上市公司买入所高盛在线客户服务身份认证业务指引（2016年增订）》的原则上核发身份认证，取得“之中国证监会的网络”或“之中国证监会高盛客户服务破解”。具体上述情况的身份认证工序可登录在线计票数系统规章指引中国中央电视台查阅。

3、入股根据赚取的客户服务破解或的网络，可登录在原则上等待时间内通过之中国证监会在线计票数系统连动进行计票数。

可选2：

昆山金智科技持股有限的公司2022年第二次临时入股会议

入股到会电影片

■

许可聘请书

弗聘请__________恩师/女士推选本人（其他部门）参与昆山金智科技持股有限的公司2022年第二次临时入股会议，并按本许可聘请书的命令行使决策权。

本的公司/本人对本次入股大会议案的投票看法如下：

■

聘请人签名（单据）： 个人资料或营业执照号码：

持无理量： 入股账户：

拥有者签名： 个人资料号码：

聘请权限： 聘请定于：

注：1、上述院会要点，聘请人可在投票看法/计票数数内都以出投票命令；如果聘请人不都以具体上述情况命令，看成拥有者可以按自己意思投票。

2、以上入股到会电影片、许可聘请书剪报、复印或按以上文档携带型皆为有效。

。

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